.±¸µð¸¶»çÁö µÑ°, °¡»óÀÚ»ê»ç¾÷ÀÚ(VASP) µî·ÏÀ» ÅëÇÑ ±ÔÁ¦ ü°è ÆíÀÔÀÌ Çʼö´Ù. Áö°© ¹ß±Þ, ¼Û±Ý, º¸°ü, ±³È¯ µî Áß°³ ±â´ÉÀ» ¼öÇàÇÏ´Â »ç¾÷ÀÚ´Â ¸ðµÎ °¡»óÀÚ»ê»ç¾÷ÀÚ(VASP)·Î µî·ÏµÇ¾î¾ß Çϸç, °í°´È®ÀÎÀǹ«, Àǽɰŷ¡º¸°í, Æ®·¡ºí ·ê µî ±Ç°í»çÇ×À» ÀÌÇàÇϵµ·Ï ¸í¹®ÈÇØ¾ß ÇÑ´Ù. ±¸µð¿ª¸¶»çÁö ¼Â°, ±â¼ú ±â¹Ý ±ÔÁ¦¸¦ º´ÇàÇØ¾ß ÇÑ´Ù. ºí·ÏüÀÎ ±â¹Ý ½ºÅ×À̺íÄÚÀÎÀº ½º¸¶Æ® °è¾àÀ» ÅëÇØ °í°´È®ÀÎÀǹ« ÀÎÁõÀÌ ¿Ï·áµÈ Áö°© ÁÖ¼Ò¸¸ÀÌ °Å·¡¿¡ Âü¿©ÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï ¼³°èµÇ°Å³ª, ¹Ìµî·Ï Áö°©¿¡ ´ëÇÑ ¼Û±Ý Â÷´Ü ±â´ÉÀÌ Æ÷ÇԵǾî¾ß ÇÑ´Ù. ¶ÇÇÑ 'ÈÀÌÆ®¸®½ºÆ® ±â¹Ý Áö°© ÀÎÁõ ½Ã½ºÅÛ'À» µµÀÔÇØ ¹ÌÈ®ÀÎ Áö°©°úÀÇ »óÈ£ÀÛ¿ëÀ» Á¦ÇÑÇÒ Çʿ䰡 ÀÖ´Ù. ³Ý°, ¿ª¿Ü ¹ßÇà ½ºÅ×À̺íÄÚÀο¡ ´ëÇØ¼´Â ±¹³» À¯Åë ¿ä°ÇÀ» ¸íÈ®È÷ ÇØ¾ß ÇÑ´Ù. ÇØ¿Ü ¹ßÇàÀÎÀÌ ±¹³»¿¡¼ ½ºÅ×À̺íÄÚÀÎÀ» À¯ÅëÇϰųª °Å·¡¼Ò¸¦ ÅëÇØ ȯÀüÇÏ´Â °æ¿ì »óȯº¸Áõ Àǹ«, ±¹³» ÁغñÀÚ»ê º¸À¯, AML ü°è Áõ¸í µîÀ» ÀüÁ¦·Î À¯ÅëÀ» Çã¿ëÇÏ´Â ¹æ½ÄÀÌ ¹Ù¶÷Á÷ÇÏ´Ù. ½ºÅ×À̺íÄÚÀÎÀÇ ¹ýÁ¦È´Â ´ÜÁö °¡»óÀÚ»ê ½ÃÀåÀÇ ¼ºÀ常À» À§ÇÑ °ÍÀÌ ¾Æ´Ï´Ù. ÀÌ´Â ÅëÈÁ¤Ã¥, ±ÝÀ¶¾ÈÁ¤, ¼ÒºñÀÚ º¸È£, ±¹°¡ °æÀï·Â È®º¸ µî ±¤¹üÀ§ÇÑ Á¤Ã¥ ¸ñÇ¥¿Í ¿¬°èµÈ »ç¾ÈÀÌ´Ù. µû¶ó¼ ±ÝÀ¶Á¤º¸ºÐ¼®¿ø(FIU) Áß½ÉÀÇ ½ºÅ×À̺íÄÚÀÎ °Å·¡ ¸ð´ÏÅ͸µ ü°è¸¦ ±¸ÃàÇϰí, ÀÌ»ó°Å·¡ ŽÁö½Ã½ºÅÛ(FDS)À» °íµµÈÇÏ¿© ½Ç½Ã°£ ÃßÀû°ú Àǽɰŷ¡ ÀÚµ¿º¸°í ½Ã½ºÅÛÀ» ¸¶·ÃÇØ¾ß ÇÑ´Ù. ¶ÇÇÑ Çѱ¹ÀºÇàÀÇ CBDC(Áß¾ÓÀºÇà µðÁöÅÐÈÆó) Á¤Ã¥°úÀÇ Á¶À²ÀÌ ÇÊ¿äÇÏ´Ù